公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-013

证券代码：833699 证券简称：联网科技 主办券商：东兴证券
成都指南针联网科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式
发出
5.会议主持人：董事长陈雨田先生
6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。


公告编号：2024-013

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《成都指南针联网科技股份有限公司 2024 年半年度
报告》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司编制了 2024 年半年度报告。

详见公司于2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都指南针联网科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于董事换届的议案》
1.议案内容：


公告编号：2024-013

由于公司第三届董事会人员任期届满，现董事会进行人员换届提名，提名陈雨田、卢利、李学兵、袁珊、吴奇沿为公司第四届董事会董事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 3年。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会核查了候选人是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒
对 象 名 单 的 情 形 ，经 全 国 法 院 失 信 被 执 行 人信息
查 询 系 统（http://shixin.court.gov.cn）、全国法院被执行人信
息 查 询 系 统 (http;//zhixing.court.gov.cn) 、 信 用 中 国
（http://www.creditchina.gov.cn）查询，截至本公告日，陈雨田、卢利、李学兵、袁珊、吴奇沿均不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

详见公司于 2024 年 08 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都指南针联网科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公告编号：2024-013

1.议案内容：

提请于2024年09月13日召开公司2024年第一次临时股东大会，
审议相关议案。具体内容详见于 2024 年 08 月 27 日于全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.n……
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