公告日期：2024-04-18

证券代码：833699 证券简称：联网科技 主办券商：东兴证券
成都指南针联网科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 上午 9 点

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以书面方式
发出
5.会议主持人：董事长陈雨田先生
6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将公司董事会 2023年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需进行回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理向董事会汇报公司 2023 年度经营情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需进行回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《成都指南针联网科技股份有限公司 2023 年年度报
告全文及摘要》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都指南针联网科技股份有限公司 2023 年度报告》（公告编号：2024-003）、《成都指南针联网科技股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-004）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2024 年财务预算报告》
1.议案内容：

为实现 2024 年的经营目标，并结合公司实际情况，按照谨慎性原则对 2024 年的财务状况做了合理预期。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《拟变更 2023 年度审计机构》
1.议案内容：

因公司自身发展的需要，拟将 2023 年年报审计事务所由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中喜会计师事务所（特殊
普通合伙）。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都指南针联网科技股份有限公司拟变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《提请召开公司 2023 年年度股东大会》
1.议案内容：

拟于 2024 年 5 月 8 号召开公司 2023 年年度股东大会，审议相关
议案。

详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.……
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