公告日期：2022-12-01

公告编号：2022-030

证券代码：833699 证券简称：联网科技 主办券商：东兴证券

成都指南针联网科技股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2022 年 11 月 30 日公司第三届董事会第六次会议，审议通过了《提
请召开 2022 年第三次临时股东大会》的议案。
（三） 会议召开的合法性、合规性

2022 年 11 月 30 日公司第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于
提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。


公告编号：2022-030

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 12 月 15 日上午 9 点

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833699 联网科技 2022 年 12 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

四川省成都市双流区 AI 创新中心 C4 栋 5 楼会议室

二、 会议审议事项
（一）审议《拟变更会计师事务所的议案》

因公司自身发展需要，拟将 2022 年年报审计事务所由大华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。
具体内容详见于 2022 年 12 月 1 日于全国中小企业股份转让系统信息披露

公告编号：2022-030

平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都指南针联网科技股份有限公司拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-028）
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

法人股东的法定代表人须持加盖公司公章的营业执照副本复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续，委托代理人出席的还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（二） 登记时间：2022 年 12 月 15 日上午 8 点至 9 点

（三） 登记地点：四川省成都市双流区 AI 创新中心 C4 栋 5 楼会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

地址：四川省成都市双流区 AI 创新中心 C4 栋 5 楼会议室

邮编：610000

联系人：卢利

联系电话：028-85939386
（二） 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理


公告编号：2022-030

五、 备查文件目录
《成都指南针联网科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

成都指南针联网科技股份有限公司
董事会
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