公告日期：2024-11-01

公告编号：2024-016

证券代码：833697 证券简称：上海未来 主办券商：申万宏源承销保荐
上海未来企业股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 1 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区凯旋路 3131 号 807 室公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 21 日以通知方式发出
5.会议主持人：刘昕

6.会议列席人员：监事会成员、董秘、高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大

公告编号：2024-016

会通知公告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于更换会计事务所》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《上海未来企业股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举公司董事》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《上海未来企业股份有限公司董事任命 公告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录


公告编号：2024-016

上海未来企业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

上海未来企业股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 1 日

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