公告日期：2023-03-06

公告编号：2023-004

证券代码：833697 证券简称：上海未来 主办券商：申万宏源承销保荐
上海未来企业股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 6 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区凯旋路 3131 号明申中心大厦 807 室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：刘昕
5.会议主持人：刘昕
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数29,267,480 股，占公司有表决权股份总数的 86.608%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议


公告编号：2023-004

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022
年年度的审计机构》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年2月17日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》，公告编号为2023-003。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,267,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录

2023 年第一次临时股东大会决议

上海未来企业股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 6 日

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