公告日期：2022-06-21

公告编号：2022-010



证券代码：833697 证券简称：上海未来 主办券商：申万宏源承销保荐

上海未来企业股份有限公司



关于召开 2021 年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次



本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。

（四）会议召开方式



本次会议召开方式为：



√现场投票 □网络投票 □其他方式投票



本次会议采用现场投票方式召开

（五）会议召开日期和时间



1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 29 日 10:00。





公告编号：2022-010



（六）出席对象



1. 股权登记日持有公司股份的股东。



股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。



股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日



普通股 833697 上海未来 2022 年 6 月 27 日



2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3. 律师见证的相关安排。



上海市锦天城律师事务所的律师

（七）会议地点



上海市徐汇区凯旋路 3131 号 807 室公司会议室



二、会议审议事项

（一）审议《2021 年度董事会工作报告》



议案内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网上披

露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》。

（二）审议《2021 年度监事会工作报告》



议案内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网上披

露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》。

（三）审议《2021 年年度报告及年度报告摘要》



议案内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网上披

露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》。





公告编号：2022-010



（四）审议《2021 年度财务决算报告》



议案内容详见 2021 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网上披

露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》。

（五）审议《2022 年度财务预算报告》



议案内容详见 2021 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网上披

露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》。

（六）审议《2021 年度利润分配方案》



议案内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网上披

露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》。

（七）审议《关于修改<公司章程>的议案》



议案内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网上披

露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》。

（八）审议《关于补充确认关联交易的议案》



议案内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网上披

露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》。

上述议案不存在特别决议议案（七）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东……
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