公告日期：2021-05-10

证券代码：833697 证券简称：上海未来 主办券商：申万宏源承销保荐
上海未来企业股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司 807 会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵鸿钧
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数31,647,880 股，占公司有表决权股份总数的 93.6525%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司财务总监列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn)刊登的本次股东大会的通知公告（2021-010）。
2.议案表决结果：

同意股数 31,647,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn)刊登的本次股东大会的通知公告（2021-010）。
2.议案表决结果：

同意股数 31,647,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn)刊登的本次股东大会的通知公告（2021-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,647,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn)刊登的本次股东大会的通知公告（2021-010）。
2.议案表决结果：

同意股数 31,647,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn)刊登的本次股东大会的通知公告（2021-010）。
2.议案表决结果：

同意股数 31,647,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《2020 年度利润分配方案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn)刊登的本次股东大会的通知公告（2021-010）。
2.议案表决结果：

同意股数 31,647,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股……
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