公告日期：2024-03-29

证券代码：833694 证券简称：新道科技 主办券商：中信建投
新道科技股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

新道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事
会第十九次会议审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：√实施股权激励或员工持股计划 □注销并减少注册资本。

基于对公司价值的判断和未来发展前景的信心，同时为建立、健全公司长效激励机制，促进公司长期稳定发展，充分调动公司员工的积极性和创造性，公司拟以自有资金回购公司股份，用于实施股权激励。
三、 回购方式

本次回购方式为做市方式回购。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。
四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过6.00元/股，具体回购价格由公司董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交
易均价为4.00元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。

本次回购价格合理性分析如下：

1．公司股票二级市场交易情况

公司股票目前为做市交易，具有较长的做市交易运行周期，交易较为活跃。公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）交易总量为3,786,082股，交易总额为15,155,286元，交易均价为4.00元/股，本次股份回购价格上限未低于前述交易均价。

2．公司每股净资产

根据公司2023年年度审计报告，截至2023年12月31日，公司归属于挂牌公司股东的每股净资产为2.36元。本次股份回购价格上限未低于上述公开披露的归属于挂牌公司股东的每股净资产。

3．公司过往股票发行价格

公司自挂牌以来股份发行情况如下：
新增股票挂牌转让

发行数量（股） 发行价格（元/股） 发行性质概述

时间

2016年9月8日 25,770,000 7.35 非公开发行

2018年5月7日 2,085,000 2.94 员工持股计划

2021年6月2日 28,022,120 2.13 股权激励

2023年9月7日 2,053,240 2.13 股权激励

公司本次回购价格与2016年非公开发行股票价格具有一定差异，原因为本次回购与前期非公开发行股票时间间隔较长，期间公司所处的行业发展状况、企业自身经营情况、证券市场状况均发生了较大变化；公司于2018年、2021年、2023年实施股份发行用途为员工持股计划及股权激励，因此公司过往股票发行价格参考意义较小，与本次回购价格上限存在差异具有合理性。

4．同行业可比公司情况

公司主要从事为本科、高职、中职院校提供教育软件产品和综合服务解决方案，根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于“信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务（I65）-软件开发（I651）-软件开发（I6510）”。截至公司本次董事会召开日前（2024年3月27日）收盘，同行业可比公司的市净率、市盈率情况如下：

每股市价 每股净资产 基本每股收益 市净率 市盈率

传智教育 11.12 3.33 0.45 3.34 24.71

方直科技 9.25 4.07 0.14 2.27 66.07

盈建科 17.91 11.67 -0.35 1.53 -51.17
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