公告日期：2023-10-20

证券代码：833694 证券简称：新道科技 主办券商：中信建投

新道科技股份有限公司

2023 年限制性股票激励计划授予公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2023 年 9 月 27 日，新道科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三
届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《提名公司核心员工》、《新道科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》、《新道科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单》、《新道科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜》等议案。同日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-075）、《2023年限制性股票激励计划（草案）》（公告编号：2023-076）、《2023 年限制性股票激励计划激励对象名单公告》（公告编号：2023-077）、《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（公告编号：2023-078）。

2023 年 9 月 27 日至 2023 年 10 月 7 日，公司就拟提名核心员工及激励对象
名单向全体员工公示并征求意见，公示期满，全体员工均未对提名核心员工及激励对象名单提出异议。

2023 年 10 月 9 日，公司召开 2023 年第一次职工代表大会审议通过了《提
名公司核心员工》的议案。同日，公司监事会发表《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）相关事项的公示情况及核查意见》、公司独立董事发表《独立董事关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）相关事项的独立意
见》。

2023 年 10 月 10 日，公司主办券商中信建投证券股份有限公司发表《中信
建投证券股份有限公司关于新道科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划的合法合规意见》。

2023 年 10 月 18 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露了《2023 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2023-085）（以下简称“激励计划”）、《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》（公告编号：2023-087）。

2023 年 10 月 20 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过了前述
议案，根据《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》之规定，公司 2023 年限制性股票激励计划未规定获授权益条件，公司无需召开董事会审议激励对象获授事宜，无需监事会及主办券商就授予条件是否成就发表
意 见 。 同 日 ， 公 司 在 全 国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露了《2023 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-089）、《2023 年限制性股票激励计划授予公告》（公告编号：2023-092）。二、 股权激励计划概述
（一）股权激励模式

激励计划采取限制性股票的激励模式。
（二）激励对象范围

激励计划授予的激励对象共计 77 人，包括在公司任职的高级管理人员及在公司、控股子公司或下属分公司任职的核心员工，其中子公司及分公司核心员工是从事公司主营业务且具有重要贡献的员工，不包括公司监事、独立董事。

以上激励对象中，高级管理人员经公司董事会聘任，核心员工均按照《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励与员工持股计划的监管要求（试行）》及相关规定履行认定程序。所有激励对象在公司授予限制性股票时和激励计划规定的考核期内与公司、控股子公司或下属分公司存在劳动关系。
（三）激励股份的来源、数量

1、股份的来源


激励计划标的股票来源方式为回购本公司股票。

2、股份的数量

公司拟向激励对象授予限制性股票 4,886,922 股，涉及的标的股票种类为公司普通股股票，占公司股本总额的 2.03%。激励计划不设置预留权益。
（四）激励计划的有效期、授予日及相关要求

1、激励计划的有效期

激励计划的有效期为自限制性股票授予登记完成之日起至所有激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，有效期从授予权益日起不超过 10 年。

2、激励计划的授予日

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