公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-022

证券代码：833693 证券简称：华邦精工 主办券商：国融证券
威海华邦精密工业股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 7 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


公告编号：2024-022

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833693 华邦精工 2024 年 9 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

威海华邦精密工业股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司于2024年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《威海华邦精密工业股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-019）。
（二）审议《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于2024年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《威海华邦精密工业股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-020）。
（三）审议《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司于2024年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《威海华邦精密工业股份有限公司2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-021）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式


公告编号：2024-022

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

2、自然人股东代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

4、办理登记手续，可用邮件方式进行登记，不受理电话登记。 法人股东委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书和 代理人本人身份证办理登记手续；自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、 账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2024 年 9 月 7 日 8:00

（三）登记地点：公司二楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：0631-6661939。
（二）会议费用：参会股……
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