公告日期：2024-05-10

证券代码：833693 证券简称：华邦精工 主办券商：国融证券
威海华邦精密工业股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长庄华传
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律、法 规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数26,387,500 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王修德因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规、规则及公司章程的有关规定，公司编制了《2023 年度董事会工作报告》，置备于公司董秘办备查。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 26,387,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规、规则及公司章程的有关规定，公司编制了《2023 年度监事会工作报告》，置备于公司董秘办备查。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 26,387,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2023 年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规、规则及公司章程的有关规定，公司编制了《2023 年度报告》及《2023 年
度报告摘要》。请详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台发布的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-001）及《2023年年度报告》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 26,387,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规、规则及公司章程的有关的规定，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，置备于公司董秘办备查。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 26,387,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规、规则及公司章程的有关规定，公司编制了《2024 年度财务预算报告》，置备于公司董秘办备查。

2.议案表决结果：
普通股同意股数 26,387,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大……
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