公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-004

证券代码：833693 证券简称：华邦精工 主办券商：国融证券
威海华邦精密工业股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日 以电话/微信方式发出
5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定，本次会议通过的决议为合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2023 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2024-004

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司监事会审阅了董事会编制的《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

《2024 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

《2023 年度报告及年度报告摘要》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：

《2023 年度利润分配预案》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况


公告编号：2024-004

该议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<预计 2024 年度日常关联交易>的议案》
1.议案内容：

《预计 2024 年度日常关联交易》

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事隋海英回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<监事会换届选举及公司第四届监事会监事候选人>的议
案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，选举潘咸恂、隋海英为公司第四届监事会监事，继续担任监事职务，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《威海华邦精密工业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

威海华邦精密工业股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 19 日

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