公告日期：2023-09-07

公告编号：2023-034

证券代码：833693 证券简称：华邦精工 主办券商：国融证券
威海华邦精密工业股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 7 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 庄华传
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数2,638.75 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；


公告编号：2023-034

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《威海华邦精密工业股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-031）。

2.议案表决结果：

同意 2,638.75 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
（二）审议《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-032）。

2.议案表决结果：

同意 2,638.75 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
三、备查文件目录

《威海华邦精密工业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

威海华邦精密工业股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 7 日

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