公告日期：2022-08-08

公告编号：2022-018

证券代码：833693 证券简称：华邦科技 主办券商：中信建投
威海华邦精冲科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 8 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 5 日以电话、邮件等方
式发出

5.会议主持人：庄华传

6.会议列席人员：董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《中华人民共和国公司法》和《威海华邦精冲科技股份有限公司章程》的有关规定及公司的实际情况，决定召开公司第三届董事会第六次会议。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任周灿光为公司总经理的议案》

1.议案内容：


公告编号：2022-018

公司现任总经理施志纬先生因个人原因辞去公司总经理职务，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，现提名聘任周灿光先生为公司新任总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

威海华邦精冲科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

威海华邦精冲科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 8 日

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