公告日期：2019-08-28

公告编号：2019-022

证券代码：833691 证券简称：宏洲新材 主办券商：东兴证券

四川宏洲新型材料股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 27 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 16 日以书面方
式发出
5. 会议主持人：董事长张宏伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。


公告编号：2019-022

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

四川宏洲新型材料股份有限公司 2019 年半年度报告，具体内容
详见公司 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）披露的《四川宏洲新型材料股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-024）。2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

（一）《四川宏洲新型材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；

（二）《四川宏洲新型材料股份有限公司 2019 年半年度报告》。
特此公告。

四川宏洲新型材料股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 28 日

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