公告日期：2019-07-24

公告编号：2019-018

证券代码：833691 证券简称：宏洲新材 主办券商：东兴证券
四川宏洲新型材料股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集及召开时间、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 9 日 9 时 30 分。

预计会期 0.5 天。

（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。


公告编号：2019-018

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 8 月 2 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

成都市金堂县赵镇同乐路 116 号四川宏洲新型材料股份有限公
司二楼会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司向关联自然人张宏伟借款》议案

根据生产经营需要，公司向关联自然人张宏伟借款人民币5,000,000 元(大写：伍百万元整)，借款期限为肆个月，主要用于归还银行贷款。

具体内容详见公司 2019 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让
系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）披露的《四川宏洲新型材料股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-017）。
三、 会议登记方法


公告编号：2019-018

（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；

2、自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。
（二）登记时间：

2019 年 8 月 9 日 9 时 00 分至 9 时 30 分。

（三）登记地点：

成都市金堂县赵镇同乐路 116 号四川宏洲新型材料股份有限公
司。
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：贺丽琼

电话：028-67919777

传真：028-67919326

联系地址：成都市金堂县赵镇同乐路 116 号四川宏洲新型材料
股份有限公司。
（二） 会议费用：


公告编号：2019-018

与会股东交通、食宿等费用自理。
（三） 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

五、 备查文件目录

《四川宏洲新型材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

四川宏洲新型材料股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 24 日

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