公告日期：2019-07-24

公告编号：2019-016

证券代码：833691 证券简称：宏洲新材 主办券商：东兴证券

四川宏洲新型材料股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 7 月 22 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 11 日，书面通
知
5. 会议主持人：董事长张宏伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。


公告编号：2019-016

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司向关联自然人张宏伟借款》议案
1.议案内容：

根据生产经营需要，公司向关联自然人张宏伟借款人民币5,000,000 元(大写：伍百万元整)，借款期限为肆个月，主要用于归还银行贷款。

具体内容详见公司 2019 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让
系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）披露的《四川宏洲新型材料股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-017）。
2.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事长张宏伟为本次关联交易对象，董事张丽娟系张宏伟之姐姐，需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案1.议案内容：

公司拟于 2019 年 8 月 9 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审
议相关议案。具体内容详见公司 2019 年 7 月 24 日在全国中小企业股
份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）

公告编号：2019-016

披露的《四川宏洲新型材料股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-018）。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

（一）《四川宏洲新型材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

（二）《借款协议》（张宏伟）。

四川宏洲新型材料股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 24 日

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