公告日期：2019-07-24

证券代码：833691 证券简称：宏洲新材 主办券商：东兴证券
四川宏洲新型材料股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 23 日

2.会议召开地点：成都市金堂县赵镇同乐路 116 号四川宏洲新型材料股份有限公司二楼会议室。
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张宏伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 7 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告,本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川宏洲新型材料股份有限公司章程》等有关规定,本次会议决议合法有效。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份
总数 10,220,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.77%。
二、 议案审议情况
（一） 否决《关于四川宏洲新型材料股份有限公司股票发行方案》的
议案
1.议案内容：

公司拟向公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张宏伟发行不超过 800.00 万股（含 800.00 万股）人民币普通股股票，发行价格为每股人民币 2.5 元，募集资金总额不超过 2,000.00 万元（含2,000.00 万元）。

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 5 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《四川宏洲新型材料股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2019-012）。
2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反
对股数 1,090,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

公司董事长张宏伟为本次股票发行的拟认购对象需回避表决。
（二） 否决《关于签署附生效条件的<四川宏洲新型材料股份有限公
司股票发行认购合同>》的议案
1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票发行事项，为此，公司与认购对象签署附生效条件的《四川宏洲新型材料股份有限公司股票发行认购合同》，该认购合同经双方签署并经公司董事会、股东大会审议通过本次股票发行方案及本认购合同后生效。
2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反
对股数 1,090,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

公司董事长张宏伟为本次股票发行的拟认购对象需回避表决。（三） 否决《关于修订<四川宏洲新型材料股份有限公司章程>》的议
案
1.议案内容：

完成本次股票发行事项后，公司注册资本、股份总额将发生变更，需要修改公司章程相关条款；

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 5 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《四川宏洲新型材料股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-013）。
2.议案表决结果：


同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反
对股数 10,220,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（四） 否决《关于设立募集资金专用资金账户并签订<募集资金三方
监管协议>》的议案
1.议案内容：

为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律、行政法规、规范性文件，公司将按相关规定开设募集资金专项账户，同时，公司将与主办券商、募集资金专项账户开户银行签署《募集资金三方监管协议》。
2.议案表决结果：

同意……
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