公告日期：2019-07-05

证券代码：833691 证券简称：宏洲新材 主办券商：东兴证券



四川宏洲新型材料股份有限公司



第二届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年7月3日

2.会议召开地点：公司第二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月22日，书面通

知

5.会议主持人：董事长张宏伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于四川宏洲新型材料股份有限公司股票发行方案》的议案

1.议案内容：



公司拟向公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张宏伟发行不超过800.00万股（含800.00万股）人民币普通股股票，发行价格为每股人民币2.5元，募集资金总额不超过2,000.00万元（含2,000.00万元）。



具体内容详见公司于2019年7月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《四川宏洲新型材料股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：



同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



公司董事长张宏伟为本次股票发行的拟认购对象，董事张丽娟系张宏伟之姐姐，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于签署附生效条件的<四川宏洲新型材料股份有限公司股票发行认购合同>》的议案

1.议案内容：





鉴于公司拟进行股票发行事项，为此，公司与认购对象签署附生效条件的《四川宏洲新型材料股份有限公司股票发行认购合同》，该认购合同经双方签署并经公司董事会、股东大会审议通过本次股票发行方案及本认购合同后生效。

2.议案表决结果：



同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



公司董事长张宏伟为本次股票发行的拟认购对象，董事张丽娟系张宏伟之姐姐，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于修订<四川宏洲新型材料股份有限公司章程>》的议案

1.议案内容：



完成本次股票发行事项后，公司注册资本、股份总额将发生变更，需要修改公司章程相关条款。



具体内容详见公司于2019年7月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《四川宏洲新型材料股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：



同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：





本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于设立募集资金专用资金账户并签订<募集资金三方监管协议>》的议案

1.议案内容：



为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律、行政法规、规范性文件，公司将按相关规定开设募集资金专项账户，同时，公司将与主办券商、募集资金专项账户开户银行签署《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：



同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于制订<四川宏洲新型材料股份有限公司募集资金管理制度>》的议案

1.议案内容：





为完善公司治理，规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华……
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