公告日期：2019-05-08

证券代码：833691 证券简称：宏洲新材 主办券商：东兴证券

四川宏洲新型材料股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2019年5月6日



2.会议召开地点：成都市金堂县赵镇同乐路116号四川宏洲新型材料股份有限公司二楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长张宏伟



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2019年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告,本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川宏洲新型材料股份有限公司章程》等有关规定,本次会议决议合法有效。



（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数10,220,000股，占公司有表决权股份总数的69.77%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



董事会就2018年公司经营情况及董事会日常工作情况进行了总结，并提出了2019年度的工作计划。

2.议案表决结果：



同意股数10,220,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（二） 审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



监事会就2018年公司经营情况及监事会日常工作情况进行了总结，并提出了2019年度的工作计划。

2.议案表决结果：



同意股数10,220,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（三） 审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露业务指南（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式模板》的要求，公司编制《四川宏洲新型材料股份有限公司2018年年度报告》及《四川宏洲新型材料股份有限公司2018年年度报告摘要》。



具体内容详见公司于2019年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《四川宏洲新型材料股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-003）及《四川宏洲新型材料股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：



同意股数10,220,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（四） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：





公司2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：



同意股数10,220,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（五） 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



为了更好的进行公司2019年的运作，确保公司经营目标的完成，提出了公司2019年营业收入、净利润等主要预算数据和经营目标，编制了《公司2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数10,220,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次……
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