公告日期：2018-06-01

证券代码：833691 证券简称：宏洲新材 主办券商：东兴证券



四川宏洲新型材料股份有限公司



关于董事、监事、高级管理人员换届公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次



临时股东大会于2018年5月31日审议并通过：



（1）选举张宏伟先生、吴庭栋先生、熊伟先生、贺丽琼女士、张丽娟女士为公司第二届董事会董事，任期至2018年5月31日至2021年5月30日止。表决结果详见公司于2018年5月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《四川宏洲新型材料股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-018）。



（2）选举向清女士、何明海先生为公司第二届监事会非职工代表监事，任期至2018年5月31日至2021年5月30日止。表决结果详见公司于2018年5月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《四川宏洲新型材料股份有限公司关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的公告》（公告编号：2018-016）。



上述非职工代表监事与2018年5月31日召开的2018年第一次



职工代表大会选举产生的职工代表监事王雪共同组成公司第二届监事会，具体情况详见公司于2018年5月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《四川宏洲新型材料股份有限公司2018年第一次职工大会决议公告》（公告编号：2018-019）。



2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，第二届董事会第一次会议于2018年5月31日审议并通过：



（1）选举张宏伟为公司第二届董事会董事长；



（2）聘任张宏伟先生为公司总经理；



（3）聘任贺丽琼女士为公司财务总监兼董事会秘书。



表决结果均为：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为



0票；回避0票。



3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，第二届监事会第一次会议于2018年5月31日审议并通过：



（1）选举向清为公司第二届监事会监事会主席。



表决结果均为：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为



0票；回避0票。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，经查询全国法院失信被执行人信息查询系统（http://shixin.court.gov.cn）、全国法院被执行人信息查询系统(http;//zhixing.court.gov.cn)、信用中国



（http://www.creditchina.gov.cn），截至本公告日以上董事、监事、高级管理人员均不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。



(二)任免董监高的基本情况



1、董事长、总经理张宏伟持有公司股份913万股，占公司总股



份数的62.32%，张宏伟的简历详见公司于2018年5月15日在全国



中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或



www.neeq.cc）披露的《四川宏洲新型材料股份有限公司关于提名第二届董事会董事候选人的公告》（公告编号：2018-014）。



2、财务总监、董事会秘书贺丽琼持有公司股份13万股，占公司



总股份数的0.88%，贺丽琼的简历详见公司于2018年5月15日在全



国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或



www.neeq.cc）披露的《四川宏洲新型材料股份有限公司关于提名第二届董事会董事候选人的公告》（公告编号：2018-014）。



3、董事吴庭栋持有公司股份209万股，占公司总股份数的



14.26%，吴庭栋的简历详见公司于2018年5月15日在全国中小企业



股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）



披露的《四川宏洲新型材料股份有限公司关于提名第二届董事会董事候选人的公告》（公告编号：……
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