公告日期：2017-12-22

公告编号：2017-025



证券代码：833691 证券简称：宏洲新材 主办券商：东兴证券



四川宏洲新型材料股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年12月21日



2.会议召开地点：公司二楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长张宏伟



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持



有表决权的股份12,060,000股，占公司股份总数的82.32%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》



公告编号：2017-025



1.议案内容：



根据公司业务发展和未来审计的需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟改聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。公司原审计机构中准会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务过程中，表现出了良好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。公司董事会对中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心的感谢。



具体内容详见公司2017年12月5日在全国中小企业股份转让系



统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cn）披露的《四



川宏洲新型材料股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2017-023）。



2.议案表决结果：



同意股数12,060,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



《四川宏洲新型材料股份有限公司2017年第二次临时股东大会



决议》



特此公告。




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