公告日期：2017-12-05

公告编号：2017-022



证券代码：833691 证券简称：宏洲新材 主办券商：东兴证券



四川宏洲新型材料股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1、会议召开时间：2017年12月4日上午9时



2、会议通知时间：2017年11月27日，书面通知



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长张宏伟



6、会议主持人：董事长张宏伟



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议为董事会临时会议。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。



(二)会议出席情况



应出席本次会议的董事共5人, 实际出席本次会议的董事共5



人，缺席本次会议的董事共0人。



公告编号：2017-022



二、会议表决情况



本次会议以现场记名投票方式审议了以下议案：



（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》



1.议案内容：根据公司业务发展和未来审计的需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟改聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。公司原审计机构中准会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务过程中，表现出了良好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。



公司董事会对中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心的感谢。



具体内容详见公司2017年12月5日在全国中小企业股份转让系



统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cn）披露的《四



川宏洲新型材料股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2017-023）。



2.议案表决结果：



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



(二）审议通过《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议



案》




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