公告日期：2017-12-05

公告编号：2017-024



证券代码：833691 证券简称：宏洲新材 主办券商：东兴证券



四川宏洲新型材料股份有限公司



关于召开2017年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第二次临时度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年12月21日9时00分。



结束时间：2017年12月21日11时00分。



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-024



本次股东大会的股权登记日为2017年12月15日，股权登记日



下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人。



(七)会议地点：



成都市金堂县赵镇同乐路116号四川宏洲新型材料股份有限公



司二楼会议室。



二、会议审议事项



1、审议《关于变更会计师事务所的议案》



议案内容：根据公司业务发展和未来审计的需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟改聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。公司原审计机构中准会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务过程中，表现出了良好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。



公司董事会对中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心的感谢。



具体内容详见公司2017年12月5日在全国中小企业股份转让系



统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cn）披露的《四



川宏洲新型材料股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号： 公告编号：2017-024



2017-023）。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；



2、自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件；



3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；



4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。



(二)登记时间:



2017年12月21日8：30至9：00。



(三)登记地点:



成都市金堂县赵镇同乐路116号四川宏洲新型材料股份有限公



司。



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：贺丽琼



电话：028-67919777



传真：028-67919326




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。