公告日期：2017-09-29

公告编号：2017-015



证券代码：833691 证券简称：宏洲新材 主办券商：东兴证券



四川宏洲新型材料股份有限公司



关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次交易是偶发性关联交易。



根据生产经营需要，公司向关联自然人张宏伟借款人民币



5,000,000元（大写：伍佰万元整），借款期限为贰个月，主要用于



归还银行贷款。



(二)关联方关系概述



目前，张宏伟持有公司62.32%股份，并担任公司董事长、总经



理，为公司实际控制人。因此，本次交易构成关联交易。



（三）表决和审议情况



公司第一届董事会第八次会议于2017年9月28日审议通过了



《关于公司向关联自然人张宏伟借款的议案》。本议案涉及关联交易，董事张宏伟回避表决。表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票；本议案尚需提请公司2017 年第一次临时股东大会审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



公告编号：2017-015



无。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



张宏伟 四川省成都市武侯区新光路5 － －



号5栋1单元9层17号



（二）关联关系



目前，张宏伟持有公司62.32%股份，担任公司董事长、总经理，



为公司实际控制人。



三、关联交易主要内容



公司根据生产经营需要，向控股股东张宏伟借款人民币



5,000,000元（大写：伍佰万元整），借款期限为贰个月，主要用于



归还银行贷款。



四、定价依据及公允性



本次关联交易为关联方无偿出借款项给公司，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益情况。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



上述关联交易是公司日常经营正常所需，是合理的、必要的。



（二）本次关联交易对公司的影响



本次关联交易对公司的正常运营和发展有积极的影响，不存在损害公司利益的行为，公司独立性未受到关联交易的影响，对公司财务状况和经营成果不会产生不利影响。




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