公告日期:2017-08-21
宏洲新材:第一届监事会第五次会议决议公告
(一)会议召开情况
l、会议通知时间和方式:2017年8月10日,电话、书面通知。
2、会议召开时间:2017年8月21日上午11时
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:向清
6、会议主持人:向清
7、召开情况合法、合规、合章程性说明;会议召开、召集程序
符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会
议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会决议
的监事共0人。
二、会议表决情况
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