公告日期：2017-08-21

宏洲新材:第一届董事会第七次会议决议公告

（一）会议召开情况

l、会议通知时间和方式：2017年8月10日，电话、书面通知。

2、会议召开时间：2017年8月21日上午9时

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：张宏伟

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开、召集程序

符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会

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