公告日期：2017-09-04

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第三次临

时股东大会于2017年9月1日审议并通过：

任命王卫国先生为公司董事，任期自2017年9月1日至本届董

事会届满时止。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东

7人，持有公司股份26，901，631股，占股份总数的81. 52%，会议由

徐波主持。

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