公告日期：2016-05-11

证券代码：833688 证券简称:天赐钙业 主办券商：山西证券

辽宁天赐钙业股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年5月10日 上午10:00

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张业嵩先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于2016年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告，会议的召集、召开及议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共2人，共持有有表决权的股份4,200万股，占公司股份总数的100%。

二、议案审议与表决情况

（一） 审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合

伙）为公司财务审计机构的议案》；

表决结果：同意股数4,200万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于公司董事会2015年度工作报告的议案》；

表决结果：同意股数4,200万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于公司监事会2015年度工作报告的议案》；

表决结果：同意股数4,200万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于公司2015年度年报及年报摘要的议案》；

表决结果：同意股数4,200万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于公司2015年度利润分配方案的议案》；

议案内容：根据审定的2015年度财务报告，为了满足公司正常经营和长期发展的需要，拟定如下分配方案：2015年不进行利润分配。

表决结果：同意股数4,200万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六） 审议通过《关于公司2015年度财务决算报表的议案》；

表决结果：同意股数4,200万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七） 审议通过《关于公司2016年度财务预算报表的议案》；

表决结果：同意股数4,200万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一)律师事务所：河北当当律师事务所

(二)律师姓名：韩卫、王志强

(三)结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

四、备查文件目录

（一）《辽宁天赐钙业股份有限公司2015年年度股东大会会议决议》；（二）《河北当当律师事务所关于辽宁天赐钙业股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见》。

特此公告！

辽宁天赐钙业股份有限公司

董事会

2016年5月11日


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