公告日期：2016-04-18

证券代码：833688 证券简称：天赐钙业 主办券商：山西证券

辽宁天赐钙业股份有限公司

关于召开2015年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2015年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2016年5月10日 上午10:00

结束时间： 2016年5月10日 上午12:00

（五）会议召开方式：现场会议。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年5月6日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请的河北当当律师事务所王志强律师和韩伟律师。

（七）会议地点：辽宁天赐钙业股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（1）《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的议案》；

（2）《关于公司董事会2015年度工作报告的议案》；

（3）《关于公司监事会2015年度工作报告的议案》；

（4）《关于公司2015年度年报及年报摘要的议案》；

（5）《关于公司2015年度利润分配方案的议案》；

（6）《关于公司2015年度财务决算报表的议案》；

（7）《关于公司2016年度财务预算报表的议案》。

上述议案内容详见2016年4月18日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上《辽宁天赐钙业股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2016-003）、《辽宁天赐钙业股份有限公司第一届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2016-004）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。（授权委托书样本请见附件）

（二）登记时间: 2016年5月9日 9:00—17:00

（三）登记地点：

辽宁天赐钙业股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

地址：辽宁省新宾满族自治县大四平镇小四平村

联系人：孟令义

电 话：024—55580998

传 真：024—55580909

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

（三）临时提案：会议召开前十天提出。

五、备查文件目录

1、《辽宁天赐钙业股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》；

2、《辽宁天赐钙业股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

辽宁天赐钙业股份有限公司

董事会

2016年4月18日

附件：

授权委托书

委托人姓名： ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。