公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-013

证券代码：833682 证券简称：福特科 主办券商：民生证券

福建福特科光电股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为福建福特科光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，丘运良、林峰、童建炫在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

丘运良，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级管理人员
工商管理硕士（EMBA），中国注册会计师。2001 年 7 月至 2004 年 4 月，任深圳
天健信德会计师事务所审计员；2004 年 11 月至 2010 年 6 月，历任安永华明会
计师事务所审计员、高级审计员及经理；2010 年 7 月至 2011 年 12 月，任立信
大华会计师事务所授薪合伙人；2012 年 1 月至今，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2020 年 11 月至今，任深圳市大族数控科技股份有限公司独立董事；同时担任芯海科技（深圳）股份有限公司独立董事、福建福特科光电股份有限公司独立董事。

林峰，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，硕士研究生导师。曾任福建电子精密光学设备公司光学设计工程师，福建省光学技术研究所光学设计工程师、副总工程师；1995 年 12 月至今任福建联科信息网络有限公司董事；2007 年至今任福建师范大学光电与信息工程学院教
师；2018 年 5 月至 2021 年 5 月任厦门力鼎独立董事，2020 年 11 月至今任福特

公告编号：2024-013

科独立董事。

童建炫，男，1964 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学
法律系国际法专业毕业，大学本科学历，学士学位，律师。历任福建对外经济律师事务所、福建省企业律师事务所专职律师、副主任。曾任华映科技（集团）股份有限公司、中国武夷实业股份有限公司独立董事。现任福建博世律师事务所负责人、律师，福建农林大学兼职硕士生导师，福州、厦门、天津仲裁委员会仲裁员，福建省律师协会理事，中共福州市律师行业委员会党委委员，福州市律师协会副会长，福建省企业法律工作者协会常务理事，福建省守合同重信用协会理事，福建星网锐捷通讯股份有限公司独立董事，海峡金桥财产保险股份有限公司独立董事，2020 年 11 月至今任福特科独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 9 次董事会会议、1 次股东大会。独立董事丘运良、
林峰、童建炫会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

丘运……
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