公告日期：2019-05-08

公告编号：2019-020



证券代码：833679 证券简称：涧光股份 主办券商：中信建投

洛阳涧光特种装备股份有限公司



第二届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019年5月6日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月30日以短信、电话等方式发出



5.会议主持人：董事长杨根长先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议合法有效。



（二）会议出席情况



会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于董事会授权董事会办公室办理工商变更事项的议案》

1.议案内容：



为高效、有序完成工商变更业务，公司董事会授权董事会办公室办理工商变



公告编号：2019-020



更相关事宜，授权期限为董事会审议通过本项授权的决议之日起一年。



2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录



《洛阳涧光特种装备股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》



洛阳涧光特种装备股份有限公司

董事会

2019年5月8日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。