公告日期：2019-04-24

洛阳涧光特种装备股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨根长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数63,199,000股，占公司有表决权股份总数的99.9984%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：



《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：



0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本次议案不涉及关联交易事情，无回避表决情况。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：



《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数63,199,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本次议案不涉及关联交易事情，无回避表决情况。

（三）审议通过《2018年年度报告及摘要》

1.议案内容：



详见公司于2019年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-008）、《2018年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：



同意股数63,199,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本次议案不涉及关联交易事情，无回避表决情况。



1.议案内容：



《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数63,199,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本次议案不涉及关联交易事情，无回避表决情况。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》

1.议案内容：



《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数63,199,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本次议案不涉及关联交易事情，无回避表决情况。

（六）审议通过《2018年度利润分配预案》

1.议案内容：



详见公司于2019年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：



同意股数63,199,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。





本次议案不涉及关联交易事情，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品及国债逆回购产品的议案》

1.议案内容：



详见公司于2019年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品及国债逆回购产品的公告》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：



同意股数63,199,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本……
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