公告日期：2019-04-03

公告编号：2019-012
证券代码：833679 证券简称：涧光股份 主办券商：中信建投
洛阳涧光特种装备股份有限公司关于公司拟向银行申请综合授信额
度暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

洛阳涧光特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经营发展需求，及拓宽外部融资渠道，拟向银行申请合计不超过人民币2亿元的综合授信额度（最终以银行实际审批的综合授信额度为准）。申请综合授信额度可采用信用、抵押、质押及由公司控股股东杨根长、王秋兰提供连带责任担保四种方式。
公司控股股东杨根长、王秋兰为公司向银行申请授信提供连带责任担保构成关联交易。

公司无需就控股股东杨根长、王秋兰的此次担保行为向其支付任何费用或提供反担保。
（二）表决和审议情况

2019年4月2日，公司召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司拟向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》，董事长杨根长、董事王秋兰回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍


公告编号：2019-012
（一）关联方基本情况

1.自然人

姓名：杨根长

住所：河南省洛阳市涧西区**路

2.自然人

姓名：王秋兰

住所：河南省洛阳市涧西区**路
（二）关联关系

截止到2018年末，杨根长持有公司34.24%的股份，王秋兰持有公司18.70%的股份。杨根长现任公司董事长、总经理，为公司实际控制人，王秋兰任公司董事，与杨根长是夫妻关系，其二人合计持股占公司本股总数的52.94%。上述交易构成关联交易。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

关联方杨根长、王秋兰为公司申请银行授信提供担保，公司无需向其二人支付任何费用或提供反担保，不存在损害公司利益的情形。
四、交易协议的主要内容

公司为满足生产经营发展需求，及拓宽外部融资渠道，拟向银行申请合计不超过人民币2亿元的综合授信额度（最终以银行实际审批的综合授信额度为准）。为解决公司向银行申请授信额度的担保问题，由公司控股股东杨根长、王秋兰为公司向银行申请授信提供担保。

上述授信额度申请不等于公司的实际融资金额,实际融资金额以银行与公司发生的融资金额为准,以银行实际审批的授信额度为限。授信期限、利率、手续费率等条件由公司与银行协商确定。公司授权公司总经理杨根长签署相关文件,

公告编号：2019-012
并由公司财务部门在授信额度范围内办理相关手续。在办理授信协议签订及授信协议项下贷款、担保等业务时,将不再提请董事会、股东大会审批。授权期限自股东大会通过之日起一年。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响

此次公司控股股东杨根长、王秋兰为公司向银行申请授信额度提供个人连带责任担保，并未收取任何费用，也无需公司提供反担保，并解决了公司向银行申请综合授信额度的担保问题，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。符合公司和全体股东的利益，不影响公司的独立性，对公司日常性经营产生较为积极的影响。
六、备查文件目录
《洛阳涧光特种装备股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

洛阳涧光特种装备股份有限公司
董事会
2019年4月3日

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