公告日期：2019-01-11

公告编号：2019-001
证券代码：833679 证券简称：涧光股份 主办券商：中信建投
洛阳涧光特种装备股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年1月9日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨根长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数59,779,000股，占公司有表决权股份总数的99.9983%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<洛阳涧光特种装备股份有限公司2018年第二次股票发行方案>
的议案》
1.议案内容：

详见公司于2018年12月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2019-001
（http://www.neeq.com.cn/）披露的《洛阳涧光特种装备股份有限公司2018年第二次股票发行方案》（公告编号：2018-045）。
2.议案表决结果：

同意股数44,837,411股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

关联股东刘志平、赵亚军、段保国、乐祯、唐洪持14,941,589股，回避此项表决。（二）审议通过《关于与发行对象签署<附生效条件的股票认购合同>的议案》
1.议案内容：

鉴于本次股票发行的需要，公司将与参与本次股票发行的认购人签署《附生效条件的股票认购合同》。
2.议案表决结果：

同意股数44,837,411股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

关联股东刘志平、赵亚军、段保国、乐祯、唐洪持14,941,589股，回避此项表决。（三）审议通过《关于设立募集资金存放专户并签署三方监管协议的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《关于发布〈挂牌公司股票发行常见解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》（股转系统公告[2016]63号）等文件，公司应设立募集资金专用账户，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。根据上述要求公司董事会拟通过本议案，授权公司管理层与公司主办券商中信建投证券股份有限公司、募集资金拟存放的商业银行签订《募集资金三

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方监管协议》。
2.议案表决结果：

同意股数59,779,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事情，无回避表决情况。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

详见公司于2018年12月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2018-046）。
2.议案表决结果：

同意股数59,779,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对……
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