公告日期：2018-12-25

证券代码：833679 证券简称：涧光股份 主办券商：中信建投
洛阳涧光特种装备股份有限公司

（住所：河南省洛阳市高新技术开发区安康路6号）

2018年第二次股票发行方案

主办券商

（住所：北京市朝阳区安立路66号4号）

二零一八年十二月


声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。


目录


释义 ...........................................................................................................................3
一、公司基本信息..................................................................................................... 4
二、发行计划............................................................................................................. 4
三、前一次发行募集资金使用情况及本次发行募集资金用途等相关信息..........10
四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.............................................12
五、其他需要披露的重大事项................................................................................12
六、《附生效条件的股票认购合同》的主要内容.................................................13
七、相关机构的情况................................................................................................15
八、董事、监事和高级管理人员有关声明.............................................................16

释义

除非发行方案另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、本公司 指 洛阳涧光特种装备股份有限公司

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统公司、股 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
转公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
（2013年12月30日修订）

《非上市公众公司监督管理办法》（据2013年12
《管理办法》 指 月26日中国证券监督管理委员会《关于修改<非上
市公众公司监督管理办法>的决定》修订）

《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则
（试行）》

《公司章程》 指 《洛阳涧光特种装备股份有限公司章程》

《投资者适当性管理细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细
则》

主办券商、中信建投 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。