公告日期：2018-09-27

洛阳涧光特种装备股份有限公司



第二届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月18日以短信、电话等方式发出

5.会议主持人：董事长杨根长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于<洛阳涧光特种装备股份有限公司2018年度第一次股票发行方案>的议案》



（http://www.neeq.com.cn/）披露的《洛阳涧光特种装备股份有限公司2018年度第一次股票发行方案》（公告编号：2018-027）。

2.回避表决情况

该议案涉及的关联董事杨根长、王秋兰、刘志平、赵亚军、乐祯回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于与发行对象签署<附生效条件的股票认购合同>的议案》

1.议案内容：

鉴于本次股票发行的需要，公司将与参与本次股票发行的认购人签署《附生效条件的股票认购合同》。

2.回避表决情况

该议案涉及的关联董事杨根长、王秋兰、刘志平、赵亚军、乐祯回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于授权管理层办理募集资金专项账户开立及后续三方监管协

议签署事宜的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于发布〈挂牌公司股票发行常见解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》（股转系统公告[2016]63号）等文件，公司应设立募集资金专用账户，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。根据上述要求公司董事会拟通过本议案，批准设立专项账户，并授权公司管理层与公司主办券商中信建投证券股份有限公司、募集资金拟存放的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2018年9月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2018-028）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜

的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关全部事宜，包括但不限于:

（1）向监管部门办理与本次股票发行相关的备案、申报、登记事宜等相关程序性工作；

（2）签署与本次股票发行有关的各项协议、合同等法律文件本；

（3）本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（4）本授权自股东大会审议通过后六个月内有效。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于变更全资子公司投资资金来源方式的议案》

1.议案内容：

2018年7月20日召开的第二届董事会第二次会议审议通过的《关于公司投资设立全资子公司的议案》，将全资子公司原投资资金来源为自有资金，变更为2018年第一次股票发行的募集资金。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于2018年9月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平……
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