公告日期：2018-08-24

公告编号：2018-024

证券代码：833679 证券简称：涧光股份 主办券商：中信建投

洛阳涧光特种装备股份有限公司



第二届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以短信、电话等方式发出

5.会议主持人：监事会主席段保国

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》的议案

1.议案内容：

详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2018年半年度报告》（公告编号：



公告编号：2018-024

2018-022）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的

议案

1.议案内容：

详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-025）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《洛阳涧光特种装备股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》



洛阳涧光特种装备股份有限公司

监事会


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