公告日期：2018-05-21

证券代码：833679 证券简称：涧光股份 主办券商：中信建投



洛阳涧光特种装备股份有限公司



董事、监事、高级管理人员完成换届选举的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）换届程序履行的基本情况



1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年年度股



东大会于2018年5月17日审议并通过：



（1）选举杨根长、王秋兰、赵亚军、刘志平、乐祯、吕豫为第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。



（2）选举段保国、刘敏为公司第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。



上述会议召开20日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东



12人。到会人持有公司股份53,200,000股，占股份总数的100.00%，



会议由董事长杨根长先生主持。



以上关于董事会、监事会换届选举的议案表决情况均为：



同意股数53,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年5月17日审议并通过：



（1）选举杨根长先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。



（2）聘任杨根长先生为总经理；聘任刘志平先生为总工程师，聘任赵亚军女士为副总经理、董事会秘书；聘任乐祯先生为副总经理；聘任唐洪先生为副总经理；聘任甘玉坤女士为财务总监。以上高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。



上述会议召开5日前以电话、短信方式通知全体董事，实际到会



董事6人。会议由董事长杨根长先生主持。



以上关于选举董事长、聘任高级管理人员的议案表决情况均为： 同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次



职工代表大会于2018年4月19日审议并通过：



选举李建国为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自公司股东大会选举产生第二届股东代表监事后一同就任。



上述会议召开10日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会



职工代表17人。会议由监事会主席段保国先生主持。



以上关于选举职工代表监事的议案表决情况为：



同意票17票，反对票0票，弃权票数0票。



4、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年5月17日审议并通过：



选举段保国先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。



上述会议召开5日前以电话、短信方式通知全体监事，实际到会



监事3人。会议由监事会主席段保国先生主持。



以上关于选举监事会主席的议案表决情况为：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



（二）被任免董监高的基本情况



该任命董事长、总经理杨根长先生持有公司股份13,893,049股，



占公司股本的26.12%,未被列为失信联合惩戒对象。



该任命董事王秋兰女士持有公司股份11,180,401股，占公司股



本的21.02%,未被列为失信联合惩戒对象。



该任命董事、总工程师刘志平先生持有公司股份7,330,566股，



占公司股本的13.78%,未被列为失信联合惩戒对象。



该任命董事、副总经理、董事会秘书赵亚军女士持有公司股份2,725,118股，占公司股本的5.12%,未被列为失信联合惩戒对象。 该任命董事、副总经理乐祯先生持有公司股份1,362,558股，占公司股本的2.56%,未被列为失信联合惩戒对象。



该任命董事吕豫先生持有公司股份 0股，占公司股本的0.00%,



未被列为失信联合惩戒对象。



该任命副总经理唐洪先生持有公司股份1,159,537股，占公司股



本的2.18%,未被列为失信联合惩戒对象。



该任命财务总监甘玉坤女士持有公……
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