公告日期：2018-05-15

证券代码：833674 证券简称：佰焰科技 主办券商：民生证券



天津佰焰科技股份有限公司



关于对外投资设立参股公司的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



（一）基本情况



本公司拟与奥美克斯(天津)低温气体设备有限公司共同出资设立参股公司中科佰业(天津)能源科技有限公司，注册地为天津市津南区咸水沽镇聚兴道 7号 1号楼 541-16，注册资本为人民币5,000,000.00元，其中本公司出资人民币2,500,000.00元，占注册资本的 50.00%，奥美克斯(天津)低温气体设备有限公司出资2,500,000.00元,占注册资本的50.00%。本次对外投资不构成关联交易。



本公司2017年经审计的合并财务报表期末总资产和净资产分别



为81,396,133.88元和14,565,034.37元，本次向参股公司增资金额



分别占公司2017年经审计的合并财务报表期末总资产和净资产的比



例为3.07%和17.16%，不构成重大资产重组。



（二）审议和表决情况



2018年5月11日召开的第二届董事会第二次会议，审议通过了



《关于对外投资设立参股公司的议案》, 表决结果： 同意票5票，



反对票0票，弃权票数0票，根据《公司章程》和《对外投资管理制



度》的规定，此议案无需提交股东大会审议。



（三）交易生效需要的其它审批及有关程序



无需特殊部门审批，计划2018年5月31日前办理完工商登记手



续，取得营业执照。



（四）本次对外投资不涉及进入新的领域



二、交易对手方的情况介绍



（一）交易对手方



交易对手方名称：奥美克斯(天津)低温气体设备有限公司



注册地址：天津市津南区咸水沽镇聚兴道7号1号楼539-180



主要办公地点：天津市津南区咸水沽镇海河工业园区聚鑫道8号



法定代表人：耿宝琴



注册资本：人民币3,000,000.00元



营业执照号：911201120937783551



主营业务：低温气体设备



与本公司不存在关联交易关系。



三、投资标的基本情况



（一）出资方式



本次对外投资的出资方式为货币资金



本次对外投资的出资说明：



投资资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。



（二）投资标的基本情况



投资标的名称：中科佰业(天津)能源科技有限公司



注册地址：天津市津南区咸水沽镇聚兴道7号1号楼541-16



经营范围：燃气设备技术的开发、转让、咨询、服务;泵及真空设备、管材批发兼零售;



各主要投资人的投资规模和持股比例：



股东名称 币种 出资额（元） 出资比例



天津佰焰科技股份有限公 人民币 2,500,000.00 50.00%



司



奥美克斯(天津)低温气体 人民币 2,500,000.00 50.00%



设备有限公司



四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



（一）本次对外投资的目的



优化公司的战略布局，增强了企业的盈利能力，对公司发展具有重要意义。



（二）本次对外投资可能存在的风险



本次对外投资是从长远发展战略角度出发所做出的慎重决策，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善公司的治理结构，完善其内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险。



（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响



本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，投资全部以自有资金投入，不存在损害公司的综合实力和核心竞争力，为公司长期发展培育新的业务增长点，对公司发展具有积极意义。



五、备查文件目录



《天津佰焰科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》天津佰焰科技股份有限公司



董事会



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