公告日期：2018-04-16

证券代码：833674 证券简称：佰焰科技 主办券商：民生证券



天津佰焰科技股份有限公司



关于公司董监高完成换届选举公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



1、董事及股东代表监事选举情况



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，天津佰焰科技股份有限公司（以下简称“公司）” 于2018年4月12日召开2018年第二次临时股东大会审议并通过：



（1）选举石恩华、杨波、刘斌、周东来、李军为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。



董事石恩华、杨波、刘斌、李军、周东来为连选连任。



（2）选举邵兴杰、陈建辉为第二届监事会非职工监事，任期三年，自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届



监事会届满为止。



股东监事邵兴杰、陈建辉为连选连任。



2、职工代表监事选举情况



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，天津佰焰科技股份有限公司（以下简称“公司）” 于2018年3月23日召开2018年第一次职工代表大会审议并通过：



选举张维维女士为公司第二届监事会职工代表监事，与公司



2018 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第



二届监事会，任职期限与经公司2018年二次临时股东大会选举产生



的非职工代表监事任期一致。



职工代表监事张维维为连选连任。



3、董事长及高级管理人员换届选举情况



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，天津佰焰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年4月12日审议并通过：



（1）5票同意，0票反对，0票弃权：选举石恩华先生为公司第



二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。



（2）5票同意，0票反对，0票弃权：继续聘任石恩华先生为公



司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。



（3）5票同意，0票反对，0票弃权：继续聘任杨波、刘斌为选



公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。



（4）5票同意，0票反对，0票弃权：继续聘任杨波为公司财务



总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。



（5）5票同意，0票反对，0票弃权：选举刘斌为公司董事会秘



书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。



所有高级管理人员及公司董事长均为连选连任，



4、监事会主席换届选举情况



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，天津佰焰科技股份有限公司（以下简称“公司）” 第二届监事会第一次会议于2018年4月12日审议并通过：



3票同意，0票反对，0票弃权：选举邵兴杰为公司监事会主席，



任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。



（二）被任免董监高的基本情况



截至2018 年第二次临时股东大会股权登记日(2018年 4月4



日)



1、董事长候选人石恩华，持有公司股份 495.5868 万股，占公



司股本的33.84%；



2、董事候选人杨波，持有公司股份322.9222万股，占公司股



本的22.05%；



3、董事候选人刘斌，持有公司股份 85.9197 万股，占公司股



本的5.86%；



4、董事候选人李军，间接持有公司股份 238.603 万股，占公



司股本的16.29%；



5、董事候选人周东来，未持有公司股份；



6、非职工监事邵兴杰，持有公司股份 21.9675 万股，占公司



股本的1.50%；



7、非职工监事陈建辉，持有公司股份 10.9838 万股，占公司



股本的0.75%；



8、职工监事张维维，未持有公司股份。



上述人员均不属于失信联合惩戒对象，……
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