公告日期：2018-03-27

公告编号： 2018-004

证券代码： 833674 证券简称： 佰焰科技 主办券商： 民生证券

天津佰焰科技股份有限公司

预计 2018 年日常性关联交易公告

一、 日常性关联交易概述

（ 一） 关联交易概述

本次关联交易是对 2018 年日常性关联交易的预计。

因公司业务发展及生产经营需要， 公司预计 2018 年与关联方发

生日常性关联交易不超过 700 万元。

（ 二） 日常性关联交易表决和审议情况

2018 年 3 月 23 日， 公司召开了第一届董事会第十九次会议。 审

议通过了《 关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。 审议结果：

关于上述关联交易， 董事石恩华、 杨波、 刘斌、 李军、 周东来作为关

联方回避表决， 根据《 公司法》 和《 公司章程》 的规定， 本议案直接

提交股东大会审议。

本议案尚需提交到 2018 年 4 月 12 日召开的 2018 年第二次临时

股东大会审议。

（ 三） 预计日常性关联性交易基本情况

序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额 上年实际发生金额

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记

载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2018-004

1 石恩华 为公司贷款提供担保 700 万 540 万

2 杨波 为公司贷款提供担保 700 万 390 万

3 刘斌 为公司贷款提供担保 700 万 150 万

4

北京同兴

泰能源科

技投资有

限公司

为公司贷款提供担保 700 万 150 万

（ 四） 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易属于公司正常业务范围， 不存在需经有关部分批

准的情况。

二、 关联方介绍

（ 一） 关联方基本情况

关联方姓名/名

称

住所 法定代表人（ 如适用） 主营业务

石恩华 天津市津南区小站工

业园区四号路 / /

杨波 天津市南开区华苑产

业园区梅苑路 2 号 / /

刘斌

乌鲁木齐市天山区新

华南路 122 号 5 号楼

1 门 401

/ /

北京同兴泰能源科

技投资有限公司

北京市顺义区北京空

港物流基地物流园八

街 1 号二层 B2-160

吕伍元 能源投资

（ 二） 关联关系

石恩华， 公司董事长、 实际控制人之一；

杨波， 公司董事、 财务负责人、 实际控制人之一；

刘斌、 公司董事、 董事会秘书、 实际控制人之一；

北京同兴泰能源科技投资有限公司为公司法人股东。

公告编号： 2018-004

三、 关联交易的主要内容

1、 公司预计向中国邮政储蓄银行股份有限公司天津西青区支行

贷款 300 万， 关联方石恩华、 杨波、 刘斌、 北京同兴泰能源科技

投资有限公司提供担保；

2、 公司预计向天津科技小额贷款有限公司贷款 200 万， 关联方

石恩华、 杨波、 刘斌、 北京同兴泰能源科技投资有限公司提供担

保；

3、 公司预计向天津农商银行天津静海支行贷款 200 万， 关联方

石恩华、 杨波、 刘斌、 北京同兴泰能源科技投资有限公司提供担

保。

四、 定价依据及公允性

（ 一） 定价政策和定价依据

上述预计日常性关联交易中关联方为公司贷款提供担保， 关联

方不向公司收取任何费用， 且系双方自愿进行， 不存在损害公司及

公司任何其他股东利益的情况， 公司独立性未因关联交易受到影响。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（ 一） 必要性和真实意图

上述预计日常性关联交易有助于补充公司经营所需要的流动

资金， 有利于保障公司经营的连续性和稳定性， 为实现公司的经营

目标提供了保证。 关联方为公司提供担保真实、 合理， 符合公司和

全体股东的利益。

（ 二） 本次关联交易对公司的影响

公告编号： 2018-004

上述预计日常性关联交易补充公司日常流动资金， 有助于公司

业务的开展， 不存在损害公司及其他股东利益的情形， 对公司财务

状况及公司独立性不会产生不利的影响。

六、 备查文件目录

《 天津佰焰科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

天津佰焰科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 27 日


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