公告日期：2018-03-27

证券代码：833674 证券简称：佰焰科技 主办券商：民生证券



天津佰焰科技股份有限公司



2018年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2018年第二次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开所履行的程序,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年4月12日上午10:00



结束时间： 2018年4月12日上午12:00



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年4月4日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：佰焰科技会议室。



二、会议审议事项



1、审议《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》；



2、审议《关于监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案》；



3、审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》；



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东亲自出席股东会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；



2、代理人代表个人股东出席股东会议的，应出示委托人身份证、股票账户卡、由委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；



3、由法定代表人代表法人股东出席股东会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖公章的营业执照副本复印件、股票账户卡；



4、由非法定代表人的代理人代表法人股东出席股东会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书、加盖公章的营业执照副本复印件、股票账户卡；



5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件；异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包括上述内容的文件资料。



（二）登记时间: 2018年4月12日上午09:00至10:00



（三）登记地点



佰焰科技会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：刘斌



联系方式：18630816401



（二）会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通费和餐费自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交；



五、备查文件目录



《天津佰焰科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》《天津佰焰科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》



天津佰焰科技股份有限公司



董事会



2018年3月27日




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