公告日期：2017-09-05

公告编号：2017-036



证券代码：833674 证券简称：佰焰科技 主办券商：民生证券



天津佰焰科技股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年9月1日



2、会议召开地点：佰焰科技会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：石恩华



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定和《天津佰焰科技股份有限公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持



有表决权的股份14,645,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于取消对外投资(设立全资子公司)议案》



公告编号：2017-036



1、议案内容



公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，计划设立全资子公司“潍坊佰焰能源管理有限公司”，注册资金1000万。鉴于设立全资子公司所需要的危险化学品经营许可证办理周期较长，根据公司战略规划及业务发展需要，决定取消设立“潍坊佰焰能源管理有限公司。”



2、议案表决结果：



同意股数14,645,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



三、备查文件目录



《天津佰焰科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》



天津佰焰科技股份有限公司



董事会



2017年9月5日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。