公告日期：2017-07-13

证券代码：833674 证券简称：佰焰科技 主办券商：民生证券



天津佰焰科技股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年7月4日，电话通知。



2、会议召开时间：2017年7月11日



3、会议召开地点：佰焰科技会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长石恩华



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律的规定和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》



1、议案内容



公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司天津西青区支行贷款240



万中，关联方石恩华、杨波为公司提供担保。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



此议案董事石恩华、杨波为关联方，需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于出售子公司全部股权的议案》



1、议案内容



公司将持有的控股子公司内蒙古佰焰能源管理有限公司全部股权（认缴255万元，实缴0元），转让给霍长刚。因内蒙古佰焰成立时间较短，开展业务较少，公司未投入资本金，故转让价格为0元。股东大会审议通过后，再与霍长刚签订股权转让协议。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于修改经营范围的议案》



1、议案内容



公司在2017年5月27日取得中华人民共和国制造计量器具许可



证：压缩天然气加气机生产许可证。故《天津佰焰科技股份有限公司章程》第十二条公司经营范围：机电一体化、能源、环保技术开发、咨询、服务、转让；燃气设备、电器设备批发兼零售；能源、环保工程设计、施工；机电设备安装、修理；机械设备租赁；以下限分支机构经营：气体液化设备制造。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）修改为：第十二条公司经营范围：机电一体化、能源、环保技术开发、咨询、服务、转让；燃气设备、电器设备批发兼零售；能源、环保工程设计、施工；机电设备安装、修理；机械设备租赁；以下限分支机构经营：压缩天然气加气机。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于修改＜天津佰焰科技股份有限公司章程＞



的议案》



1、议案内容



①根据2017年6月26日披露的天津佰焰科技股份有限公司



《权益分派实施公告》总股本由1010万股，增至1464.5万股。



故《天津佰焰科技股份有限公司章程》第五条公司注册资本（实 收资本）为人民币1010万元，修改为公司注册资本（实收资本） 为人民币1464.5万元。



②根据议案（三）的内容，对《公司章程》中相应条款进行



修改。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



此议案不涉……
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