公告日期：2017-05-10

公告编号：2017-023

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证券代码：833674 证券简称：佰焰科技 主办券商：民生证券

天津佰焰科技股份有限公司

2016 年年度股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017 年 5 月 8 日

2、会议召开地点：佰焰科技会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长石恩华

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和

国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持

有表决权的股份 10,100,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

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1、议案内容

公司董事会成员在 2016 年度依法依规，勤勉尽责，较好地完成

了年度工作目标，同时制定了 2017 年度重点工作计划。

2、议案表决结果：

同意股数 10,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于 2016 年公司财务决算报告的议案》

1、议案内容

根据 2016 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，

编制了 2016 年年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意股数 10,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《关于 2016 年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容

详见披露 于全国中小企业 股份转让系统信 息披露平台

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（http://www.neeq.com.cn/）公告编号为 2017-010 的《2016 年年

度报告》及 2017-011 的《2016 年年度报告摘要》 。

2、议案表决结果：

同意股数 10,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四)审议通过《关于 2016 年年度利润分配预案的议案》

1、议案内容

详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（http://www.neeq.com.cn/）公告编号为 2017-012 的《2016 年年

度利润分配预案公告》 。

2、议案表决结果：

同意股数 10,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五)审议通过《关于续聘 2017 年年度审计机构的议案》

1、议案内容

根据公司需要，续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） ，为公

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司 2017 年年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 10,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(六)审议通过《关于 2016 年监事会工作报告的议案》

1、议案内容

公司监事会成员在 2016 年度依法依规，勤勉尽责，较好地完成

了年度工作目标，同时制定了 2017 年度重点工作计划。

2、议案表决结果：

同意股数 10……
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