公告日期：2017-04-17

公告编号：2017-014



证券代码：833674 证券简称：佰焰科技 主办券商：民生证券



天津佰焰科技股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开所履行的程序,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月8日上午10:00



结束时间： 2017年5月8日上午12:00



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月3日。股权登记日下



公告编号：2017-014



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、张成队律师、臧雅丽律师



（七）会议地点：佰焰科技会议室。



二、会议审议事项



1、审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》；



2、审议《关于2016年公司财务决算报告的议案》；



3、审议《关于2016年年度报告及其摘要的议案》；



4、审议《关于2016年年度利润分配预案的议案》；



5、审议《关于续聘2017年年度审计机构的议案》；



6、审议《关于2016年监事会工作报告的议案》；



7、审议《关于＜2017年度财务预算报告＞的议案》；



8、审议《关于公司前期会计差错更正的议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人亲笔签署的授权委托书；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单 公告编号：2017-014



位印章并由法定代表人签署的授权委托书。



（二）登记时间: 2017年5月8日上午9:00至10:00



（三）登记地点



佰焰科技会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：刘斌



联系方式：18630916401



（二）会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通费和餐费自理。。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交



五、备查文件目录



《天津佰焰科技股份有限公司第一届第十五次董事会会议决议》《天津佰焰科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》天津佰焰科技股份有限公司



董事会



2017年4月17日




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