公告日期：2017-03-02

公告编号：2017-001



证券代码：833674 证券简称：佰焰科技 主办券商：民生证券



天津佰焰科技股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年2月24日，电话通知。



2、会议召开时间：2017年2月28日



3、会议召开地点：佰焰科技会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长石恩华



召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



公告编号：2017-001



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》。



1、议案内容



根据公司日常经营相关情况，董事会预计公司2017年度日常性



关联交易为0元。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：无



4、提交股东大会表决情况：本议案需经股东大会审议



（二）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。



1、议案内容



公司拟投资注册成立潍坊市佰焰能源管理有限公司，注册资本1000 万，经营范围：天然气 （无仓储），液化天然气设备的销售、维修与租赁。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：无



4、提交股东大会表决情况：本议案需经股东大会审议



（三）审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》



1、议案内容



公告编号：2017-001



提请2017年3月20日召开2017年第一次临时股东大会，审议



《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》、《关于对外投资设立



全资子公司的议案》。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票



3、回避表决情况：无



三、 备查文件目录



《天津佰焰科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》特此公告。



天津佰焰科技股份有限公司



董事会



2017年3月2日




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