公告日期：2017-07-11

公告编号：2017-024



证券代码：833673 证券简称：茂莱光学 主办券商：国金证券



南京茂莱光学科技股份有限公司



会计师事务所变更公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、公司更换会计师事务所的原因



公司原审计机构为天衡会计师事务所(特殊普通合伙)。根据公司业务发展需要，为了加强审计工作衔接，更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。



二、变更会计师事务所的审议情况



1、2017年6月23日，公司召开第一届董事会第九次会议，以4



票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于更换会计师事所



暨聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构的议



案》。



2、2017年7月10日，公司召开2017年第二次临时股东大会，



审议通过了《关于更换会计师事所暨聘请中天运会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2017年审计机构的议案》。表决结果：同意36,000,000.00股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃 公告编号：2017-024



权0股。



三、新任会计师事务所的情况



名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）



统一社会信用代码：91110102089661664J



执行事务合伙人：祝卫



住所：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704



经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训、资产评估；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



中天运会计师事务所（特殊普通合伙）是中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会批准的具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所，拥有专业执业团队和众多上市及大型企业审计经验，能够满足公司未来财务审计工作的要求。此次审计机构的更换不会影响公司财务报表的审计质量。



南京茂莱光学科技股份有限公司



董事会



2017年7月11日




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