公告日期：2017-05-18

证券代码：833673 证券简称：茂莱光学 主办券商：国金证券



南京茂莱光学科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月16日



2、会议召开地点：茂莱光学会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：范浩



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



2017年 4月 25 日公司召开第一届董事会第八次会议审议通过



《关于召开2016年年度股东大会的议案》。公司于2017年4月26



日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份36,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》



1、议案表决结果：



同意股数36,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项



(二)审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》



1、议案表决结果：



同意股数36,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项



(三)审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》



1、议案表决结果：



同意股数36,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项



(四)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》



1、议案表决结果：



同意股数36,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2、回避表决情况：



不涉及关联交易事项。



(五)审议通过《关于公司2017年度财务预算方案的议案》



1、议案表决结果：



同意股数36,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项



(六)审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》



1、议案内容



经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司截止2016年年末归属于母公司的未分配利润为16,047,545.62元，本年不分配利润。



2、议案表决结果：



同意股数36,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项



(七)审议通过《关于公司2016年资金占用专项报告的议案》



1、议案表决结……
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